Выездная проверка контрагентов

Клиент обратился в наше детективное агентство с просьбой помочь найти его пропавшего друга детства. Он сообщил, что последний раз видел друга несколько лет назад, и с тех пор все попытки связаться с ним оказались безуспешными.
В ходе первичного расследования мы обнаружили, что родители друга клиента умерли, и он унаследовал домашнее хозяйство в деревне в Сибири. Однако, никаких подробностей о его нахождении или контактных данных не было доступно. Друг также удалился из социальных сетей, не поддерживал связь с другими друзьями и родственниками.
В результате расследования был обнаружен активный телефонный номер друга. После связи с другом клиента мы выяснили, что он действительно унаследовал домашнее хозяйство и уехал в деревню в Сибирь, чтобы заняться им. Он решил отрешиться от городской суеты и посвятить себя земледелию, что было его давней мечтой.
В процессе нашего расследования мы также установили, что друг клиента не желал поддерживать связь с прошлым, поэтому удалился из социальных сетей и не поддерживал контакт с друзьями.
Клиенту был предоставлен контактный номер телефона друга, и они смогли восстановить свою дружбу.
Клиент выразил благодарность нашему агентству за помощь в поиске и нахождении пропавшего друга.
Мы использовали наши навыки и ресурсы, чтобы найти пропавшего друга клиента и восстановить их связь.

Детективное агентство "Сила Детектива" было нанято кредитором, чтобы помочь найти скрывающегося должника, который взял крупную сумму денег в качестве предоплаты за товар и затем исчез. Профили в социальных сетях были удалены или заблокированы, а телефон выключен.
В ходе проведенного расследования были обнаружены связи должника с его бывшей женой, которая проживала в другом регионе. Последующее расследование выявило, что они возобновили отношения, и он уехал к ней. Было установлено, что бывшая супруга должника проживает в небольшом городке на севере страны. Дальнейшее расследование позволило узнать точный адрес, где находился должник.
Агентство также провело расследование имущества должника. Было установлено, что он приобрел дорогой автомобиль и квартиру в городке, где проживала его бывшая жена. Эти сведения были переданы заказчику для последующего взыскания задолженности.
Благодаря тщательному расследованию и оперативным действиям, должник был найден и его имущество было обнаружено. Это позволило нашему клиенту приступить к взысканию долга и вернуть потерянные средства.

В агентство обратился клиент с просьбой оказать ему помощь в установлении фактического местонахождения его бывшей девушки, которая в период их отношений под различными предлогами взяла у него в долг большую сумму денег и скрылась, перестав выходить на связь. Кроме установления её местонахождения, клиент попросил оказать ему услуги, направленные на возврат денег. Клиент имел лишь несколько её фотографий, старый номер телефона и переписку с ней, где обсуждаются вопросы передачи ей денег в долг.
Нашими специалистами были оперативно проведены мероприятия, позволившие установить личность на фото, собрать полный объем информации на неё и её родственников. Проведённая юридическая оценка доказательств, имеющихся у клиента, позволила оценить перспективу взыскания долга и выработать стратегию действий для достижения поставленной перед нами цели. В ходе оперативных мероприятий было установлено фактическое место проживания должницы, где ей было передано требование о необходимости возврата долга в досудебном порядке без привлечения к этому правоохранительных органов и ухода в плоскость уголовного судопроизводства. Кроме того, такие же требования и перспективы их невыполнения были переданы лично её родителям и её работодателю.
Находясь под давлением своих родителей и работодателя, который сообщил ей, что в случае возбуждения в отношении неё уголовного дела он её уволит, должница, осознав количество негативных последствий, ожидающих её при отказе от выполнения требований по возврату долга, заняла часть денег у своих родителей, а также взяла ссуду в банке и возвратила все денежные средства нашему клиенту.

Заказчица обратилась к нам в агентство с просьбой разыскать подругу её молодости по имени Ольга, с которой они хорошо дружили, провели много прекрасных моментов в её жизни, и которая после окончания института уехала из Москвы в неизвестном направлении.  Из установочных данных нам были предоставлены лишь часть сведений о ней.
Проведя большую аналитическую работу, мы определили круг девушек, больше всего подходящих под нашу Ольгу. Постепенная проверка позволила сузить круг кандидатов до 4 человек. У них была одна и та же фамилия и имя, отличие было в отчестве и годе рождения +/- 1 год, точная дата рождения и отчество были неизвестны клиентке.
Все четыре оставшиеся в списке девушки проживали в разных городах России. Имея хорошие контакты среди наших коллег по всей России, мы обратились к коллегам с просьбой об оказании помощи и проверке по месту их проживания и территории работы интересующих нас лиц. Проведённые проверки помогли установить нашу Ольгу и восстановить связь между давними подругами.

В наше детективное агентство обратился действующий сотрудник МВД, который попросил оказать ему помощь в розыске его друга, сослуживца по академии МВД России, с которым он хорошо дружил и общался, но в последующем связь оборвалась.Особенность случая была в том, что пропавший друг был гражданином другого государства и обучался в академии МВД России по заключённому дружественному договору между Россией и Азербайджаном. После окончания академии друг уехал к себе на родину служить, и через какое-то время связь с ним оборвалась.
Наш клиент был действующим сотрудником полиции, но был не в силах осуществить розыск своего друга, поскольку не имел каких-либо возможностей в Азербайджане, а официальным путём через Интерпол оснований к розыску не было. Нам были предоставлены все установочные данные разыскиваемого друга.
Членство в международной ассоциации частных детективов позволяет нам контактировать и поддерживать рабочие и дружеские отношения с частными детективами всего мира. Мы быстро передали все установочные данные разыскиваемого нами человека коллегам из Азербайджана, которые в течении двух дней установили его место жительства и номер нового телефона. Сотрудник МВД был очень благодарен нам за оказанную ему помощь в восстановлении связи с другом.

Детективное агентство "Сила детектива" получило просьбу от родителей несовершеннолетней Алины о помощи в установлении ее круга общения и образа жизни вне дома. Алина, ранее была отличницей, но начала скатываться по учебе и прогуливать школу. Родители были обеспокоены и хотели выяснить причину таких изменений.
Было проведено наблюдение за Алиной, изучены ее социальные сети, а также произведено общение с источниками информации на районе.
В ходе расследования было установлено, что Алина попала в плохую компанию на районе. Она начала курить, ее круг общения составляли люди из неблагополучных семей. Родители решили максимально быстро решить проблему и предотвратить дальнейшее скатывание Алины. Они приняли решение переехать в другой район, где обстановка была более благоприятной. Это позволило Алине избежать дальнейшего влияния неблагополучной компании и вернуться к нормальной учебе.
Агентство предоставило родителям полную информацию о том, с кем Алина общается и какой образ жизни она ведет. Родители, поняв серьезность ситуации, сразу приняли меры.
Детективное агентство "Сила детектива" также предложило родителям дополнительные услуги, такие как оказание психологической поддержки Алине и помощь в поисках новых друзей и интересов, чтобы помочь ей вернуться на правильный путь.
Благодаря своевременному обращению родителей и оперативному реагированию детективного агентства, Алина была спасена от дальнейшего скатывания и получила возможность начать новую жизнь в другом окружении.

К нам обратилась женщина, у которой возникли подозрения о измене ее мужа. Наша задача состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения, поэтому мы начали наблюдение за мужем клиентки. Мы установили его распорядок дня, места, которые он посещал, а также его контакты.
В процессе наблюдения мы заметили, что в некоторые дни муж в обеденное время встречается с женщиной привлекательной внешности в ресторане, который находится недалеко от его работы. Мы решили организовать наблюдение за этой женщиной, чтобы установить ее личность и место проживания. Благодаря нашим усилиям, мы смогли получить доказательства того, что во время командировок муж проводит время именно с этой женщиной, несмотря на его слова о работе.
Все собранные нами данные и доказательства были предоставлены нашей клиентке, чтобы помочь ей принять решение в отношении ее супруга.

К нам в агентство обратился клиент, который столкнулся с непростой ситуацией: после рождения ребенка в семье он узнал, что малыш не является его биологическим сыном. Решив сохранить семью, клиент простил супругу за ее ошибку. Однако жена отказывалась назвать настоящего отца ребенка. Беспокоившись о наследственности и здоровье ребенка, клиент обратился к нам с просьбой помочь установить истинное биологическое отцовство.
Мы провели тщательное расследование, изучив контакты супруги на момент зачатия и выявив несколько потенциальных кандидатов на роль отца. Собрав информацию о них, мы собрали образцы ДНК и провели анализ, который позволил установить настоящего биологического отца ребенка. Это было результатом нашей длительной и сложной работы, но мы смогли достичь поставленной цели и принести ясность в эту семейную ситуацию.

К нам в агентство обратилась семейная пара, чья дочь, студентка, ушла из дома после ссоры. Родители беспокоились, так как девушка отказывалась выходить на связь и сообщила лишь о своем пребывании у подруги, отказываясь возвращаться домой. По просьбе родителей мы начали наблюдение за дочерью и выяснили, что она на самом деле живет у молодого человека, скрывая это от своих родителей. Ее посещения института стали редкими, а учебные успехи сильно упали. Мы выяснили, что проблемы между дочерью и родителями начались после знакомства с этим молодым человеком.
Был проведен анализ личности молодого человека, встречающегося с дочерью клиентов. После изучения ситуации, клиентам было предложено организовать серию мероприятий, направленных на разоблачение недобросовестного поведения парня перед их дочерью и вызывающих конфликт между молодыми людьми. В результате спланированных действий нашими специалистами были созданы условия и зафиксирован факт измены парня с другой. Эта информация случайным образом была передана дочери клиентов, что привело к серьезному конфликту и последующему расставанию пары. После разрыва отношений с парнем, дочь вернулась к своим родителям.

Наше агентство получило запрос от клиента, который хотел проверить верность своей супруги. Он рассказал, что его жена периодически проводит время с подругой, после чего они отправляются в клуб танцевать. Возникли подозрения в неверности. Наши агенты разработали план и провели мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сомнения. Было принято решение провести провокацию измены с привлечением специалиста по пикапу.
В очередную встречу с подругой и выход в ночной клуб, мы разработали и провели комплекс мероприятий, которые позволили нашему актеру-пикаперу успешно установить контакт с объектом (супругой клиента) и начать общение в непринужденной обстановке ночного клуба. Между ними возникла взаимная симпатия, которая привела к флирту в ночном клубе, а затем к романтическому свиданию через несколько дней. Подтверждение подозрений клиента было получено. Вся собранная подтверждающая информация была предоставлена клиенту.

Клиент и его знакомый "Антон" создали совместный бизнес по производству надстроек на грузовые автомобили. Для управления предприятием, "Антон" порекомендовал свою дочь "Вику" на должность генерального директора. Однако, все поступающие денежные средства от контрагентов по заключенным договорам начали выводиться из организации различными способами, приведя ее к финансовой нестабильности и введению процедуры банкротства. Конкурсный управляющий, назначенный в результате этой ситуации, намеренно затянул процедуру банкротства на несколько лет, не предпринимая действий, способных решить ситуацию.
Клиент обратился к нам с просьбой собрать информацию и доказательства в рамках гражданского дела против учредителя "Антона" и генерального директора "Вики", касающихся их финансово-хозяйственной деятельности в их организации. В результате проведенного расследования было выяснено, что большая часть денежных средств, полученных от деятельности предприятия, была переведена на счета другого ООО и снята наличными через банкоматы. Со счетов этого ООО средства были потрачены на приобретение недвижимости, транспортных средств и других целей. Однако, самым интересным фактом стало то, что большие суммы денег были выданы конкурсному управляющему, который вел процедуру банкротства их предприятия.
Кроме того, удалось установить, что генеральный директор компании "Вика" состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это может означать, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия он мог не всегда принимать обоснованные решения относительно перечисления средств контрагентам. Кроме того, были выявлены дружеские связи между "Антоном", "Викой" и учредителями и руководителями ООО, куда переводились деньги.
Проведенное расследование и собранные доказательства позволили клиенту обратиться в суд с требованием назначить нового, независимого от "Антона" и "Вики" конкурсного управляющего. В результате были отменены ранее принятые судом решения, которые не были в пользу клиента, в ходе процедуры банкротства. Было признано множество сделок, связанных с выводом денежных средств (продажа имущества, займы и т.д.), недействительными. Клиенту удалось вернуть имущество.

Клиент обратился с запросом о проведении корпоративного расследования. Организация, занимающаяся продажей и техническим обслуживанием автотранспорта, столкнулась с ситуацией, когда предполагаемая замена двигателя автомобиля по гарантии фактически не была произведена. Информация указывала на то, что приобретенный за счет организации двигатель стоимостью 2 млн рублей не был доставлен на территорию СТО, хотя документы свидетельствовали о его завозе и замене.
Целью расследования являлось определение наличия корпоративного мошенничества и выявление причастных к этому лиц. Помимо финансовых потерь в размере 2 млн рублей, компания также могла столкнуться с негативными последствиями в виде лишения дилерской лицензии.
В случае замены по гарантии, компания обязана выставить счет за понесенные расходы по гарантийному случаю производителю. В случае обнаружения мошенничества со стороны производителя, он будет лишен лицензии дилерства. Последующее расследование подтвердило факт мошенничества, совершенного руководителем и мастером СТО, совместно с кладовщиком. Установлено, что двигатель на самом деле не был доставлен на объект, а владелец автомобиля, на который должна была быть произведена замена двигателя, является близким другом директора СТО. Двигатель существовал только на бумаге и в системе 1С, а деньги были перечислены в другую организацию, которая якобы производила закупку двигателя, так как производитель не мог предоставить новый двигатель в то время.
В результате, проведенного частного расследования, причастные к этому мошенничеству лица возместили причиненный ущерб. Они также дали признательные показания и написали заявления об увольнении. Компания отозвала свою просьбу о возмещении расходов на замену двигателя со стороны производителя, дилерское соглашение было сохранено.

Клиент обратился с просьбой провести корпоративное расследование, чтобы выяснить, связаны ли сотрудники отдела маркетинга с какими-либо коррупционными схемами, которые наносят ущерб организации. Организация является крупной, и бюджет отдела маркетинга на рекламу, выставки и прочее составляет более 100 млн рублей в год.
В результате проведенного расследования было установлено, что директор по маркетингу, товарищ "Тян", работал на данной должности в компании около 5 лет. При анализе закупок, проведенных отделом маркетинга, было обнаружено, что в течение последних 5 лет около 10 организаций-подрядчиков часто участвовали в самых дорогостоящих закупках организации.
После тщательного исследования стало ясно, что в 7 из 10 выбранных организаций одни и те же лица являются учредителями и руководителями. Благодаря основательному анализу информационных источников удалось выявить дружеские связи директора по маркетингу компании "Тян" с руководителями и учредителями данных организаций. Кроме того, в результате проведенного экономического анализа были обнаружены случаи фрагментации закупок с целью заключения соглашений с указанными компаниями без проведения тендерных процедур. При этом "Тян" отрицает все выявленные факты, ссылаясь на совпадение и удобство работы с подрядчиками, с которыми он знаком.
После того, как руководству компании стало известно о подозрениях в коррупционных действиях сотрудника по имени Тян, было принято решение провести исследование с помощью полиграфа (детектора лжи) с его согласия. Результаты этого исследования подтвердили факт коррупции Тяна. Оказалось, что он получал деньги взамен того, чтобы предоставлять закупки организациям, с которыми у него были тесные связи через доверенного менеджера отдела маркетинга. При этом стоимость закупок была значительно завышена по сравнению с предложениями других участников рынка. Полученные "откаты" Тян переводил на банковскую карту своей супруги.
После проведения расследования, директор по маркетингу "Тян" и его доверенный менеджер были уволены.

Одна организация обратилась с просьбой о проведении расследования в отношении одного из их высокопоставленных менеджеров, которого обвинили в совершении серьезного преступления, такого как нанесение тяжкого вреда здоровью и похищение человека в составе преступной группы. Потерпевший подал заявление в МВД, в котором указал на участие ТОП-менеджера в совершении преступлений в отношении себя. Кроме того, потерпевший начал распространять данную информацию через СМИ и социальные сети, указывая на причастность ТОП-менеджера к преступной группе.
В то же время, руководство компании категорически отрицало участие своего высшего руководства в совершенном преступлении. Одной из целей компании являлось выяснение истины о причастности или непричастности их высшего руководства к этим незаконным действиям до того, как это будет сделано правоохранительными органами. События произошли в отдаленном регионе, и мы незамедлительно отправили команду на место происшествия. В результате проведенного расследования были получены убедительные доказательства, подтверждающие невиновность высшего руководства во всех предъявленных обвинениях. Также были выявлены лица, фактически совершившие это преступление. Потерпевший принес свои извинения, опроверг все ранее выдвинутые обвинения в СМИ и социальных сетях.

Организация из г. Москвы обратилась к нам с просьбой провести выезд специалистов в Курскую область для проведения конфиденциальной проверки потенциального контрагента, с которым планировалось заключить крупный контракт на поставку строительных материалов. Наши детективы, отправившись на место, обнаружили, что у данного контрагента, как заявлялось в переговорах с нашим заказчиком, отсутствуют производственные мощности для изготовления строительных материалов. Вместо этого, по месту нахождения организации находится арендованный небольшой офис, состоящий из одного кабинета.
В ходе проведения исследования о проверяемой организации было установлено, что она не занималась производством строительных материалов, а осуществляла лишь их закупку и перепродажу. Кроме того, выявлены случаи невыполнения данной организацией своих обязательств по заключенным договорам. Полученная информация была передана заказчику, который принял решение об отборе другого подрядчика. Профессионально выполненная работа наших детективов помогла исключить риски для заказчика и предотвратить возможные негативные последствия от заключения данной сделки.

Начинающий индивидуальный предприниматель обратился к нам с просьбой об оказании помощи в проверках кандидатов на работу, контрагентов и партнеров по бизнесу, а также обеспечении безопасности своего бизнеса на этапе развития, когда он еще не может себе позволить полноценную службу безопасности. Мы заключили договор с ним, изучили особенности его бизнеса, разработали и внедрили меры безопасности в процессах бизнеса. Также мы предоставили информационную поддержку по проверке кадров, партнеров и контрагентов, что позволило выявить нежелательные личности для сотрудничества.