Клиент и его знакомый "Антон" создали совместный бизнес по производству надстроек на грузовые автомобили. Для управления предприятием, "Антон" порекомендовал свою дочь "Вику" на должность генерального директора. Однако, все поступающие денежные средства от контрагентов по заключенным договорам начали выводиться из организации различными способами, приведя ее к финансовой нестабильности и введению процедуры банкротства. Конкурсный управляющий, назначенный в результате этой ситуации, намеренно затянул процедуру банкротства на несколько лет, не предпринимая действий, способных решить ситуацию.
Клиент обратился к нам с просьбой собрать информацию и доказательства в рамках гражданского дела против учредителя "Антона" и генерального директора "Вики", касающихся их финансово-хозяйственной деятельности в их организации. В результате проведенного расследования было выяснено, что большая часть денежных средств, полученных от деятельности предприятия, была переведена на счета другого ООО и снята наличными через банкоматы. Со счетов этого ООО средства были потрачены на приобретение недвижимости, транспортных средств и других целей. Однако, самым интересным фактом стало то, что большие суммы денег были выданы конкурсному управляющему, который вел процедуру банкротства их предприятия.
Кроме того, удалось установить, что генеральный директор компании "Вика" состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это может означать, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия он мог не всегда принимать обоснованные решения относительно перечисления средств контрагентам. Кроме того, были выявлены дружеские связи между "Антоном", "Викой" и учредителями и руководителями ООО, куда переводились деньги.
Проведенное расследование и собранные доказательства позволили клиенту обратиться в суд с требованием назначить нового, независимого от "Антона" и "Вики" конкурсного управляющего. В результате были отменены ранее принятые судом решения, которые не были в пользу клиента, в ходе процедуры банкротства. Было признано множество сделок, связанных с выводом денежных средств (продажа имущества, займы и т.д.), недействительными. Клиенту удалось вернуть имущество.